AXA Group
Description
In AXA Italia ricerchiamo una risorsa che, all'interno della direzione Compliance, Data Protection and AML & CTF, si occuperà delle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.
In particolare, il/la candidato/a si occuperà di:
Verificare le posizioni anomale e a maggior rischio rilevate ex post dal sistema automatico di customer screening e di transaction monitoring o attraverso altri canali di ingresso
Provvedere all'analisi dei soggetti attraverso la predisposizione di report che comprendono gli esiti delle investigazioni
Fornire supporto in ambito sanctions sia alle unità di business sia al Sanctions Officer per la gestione dell'iter autorizzativo verso le Funzioni competenti
Predisporre l'istruttoria per la trasmissione al Delegato SOS di operazioni sospette
Supportare l'iter autorizzativo nel caso di rapporti continuativi ed operazioni che coinvolgono Persone Politicamente Esposte, Paesi terzi ad alto rischio
Monitorare il rispetto delle regole di comportamento antiriciclaggio da parte delle unità organizzative interne e della rete distributiva
Supportare la Funzione AML&CTF nel monitoraggio sul buon funzionamento dei sistemi AML e nelle attività progettuali necessarie al costante adeguamento degli stessi
Il ruolo prevede costanti relazioni con le società del Gruppo AXA Italia, oltre che con la rete distributiva.
Qualifications
5 anni di esperienza in ruolo analogo
Laurea in Giurisprudenza o in Economia
Eventuale partecipazione a Master Antiriciclaggio
Eventuale Certificazione AML
La risorsa dovrà essere a conoscenza dei seguenti ambiti:
Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione)
Normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i e D. Lgs. 109/2007 e s.m.i., Regolamento IVASS 44/2019 e s.m.i, Indicatori di anomalia e schemi di comportamenti anomali di UIF, "AML Package" europeo)
Applicativi gestionali di portafoglio e AML (es. LIFE, Gianos, NetReveal)
Indicatori economico-finanziari ed eventi pregiudizievoli
Principali strumenti MS Office (Word, Excel, comprese Pivot e funzioni a supporto, Power Point, Access)
Buona conoscenza della lingua inglese
Soft skills
Agilità di apprendimento, capacità di analisi e di collegamento logico tra dati ed informazioni, capacità di sintesi e relativa formalizzazione strutturata
Capacità di organizzare efficacemente il proprio lavoro in maniera autonoma
Capacità di ascolto attivo e di lavorare in team
Creatività, attitudine al problem‑solving, proattività, precisione ed orientamento al risultato
Sede di lavoro Roma
Il nostro Purpose Agiamo per il progresso dell'umanità, proteggendo ciò che conta
Inclusion & Diversity & Wellbeing AXA è in prima linea da anni per promuovere una cultura inclusiva e valorizzare tutte/i le/i collaboratrici/tori. A partire dalla creazione di un posto di lavoro in cui tutte le persone vengono trattati con dignità e rispetto e in cui le differenze individuali vengono valorizzate.
Programma Healthy You finalizzato alla salute e alla prevezione (check up fisico e psicologico, screening onsite, counselling, etc) / Iniziative per il benessere in ufficio / Programma di welfare / Iniziative I&D focalizzate su diversi pillars: Gender, LGBTQ+, Multigeneration, Disability, Mental Health, Origins / Parental policy estesa per tutti i co-genitori e supporto alla genitorialità / e molto altro!
#J-18808-Ljbffr
In particolare, il/la candidato/a si occuperà di:
Verificare le posizioni anomale e a maggior rischio rilevate ex post dal sistema automatico di customer screening e di transaction monitoring o attraverso altri canali di ingresso
Provvedere all'analisi dei soggetti attraverso la predisposizione di report che comprendono gli esiti delle investigazioni
Fornire supporto in ambito sanctions sia alle unità di business sia al Sanctions Officer per la gestione dell'iter autorizzativo verso le Funzioni competenti
Predisporre l'istruttoria per la trasmissione al Delegato SOS di operazioni sospette
Supportare l'iter autorizzativo nel caso di rapporti continuativi ed operazioni che coinvolgono Persone Politicamente Esposte, Paesi terzi ad alto rischio
Monitorare il rispetto delle regole di comportamento antiriciclaggio da parte delle unità organizzative interne e della rete distributiva
Supportare la Funzione AML&CTF nel monitoraggio sul buon funzionamento dei sistemi AML e nelle attività progettuali necessarie al costante adeguamento degli stessi
Il ruolo prevede costanti relazioni con le società del Gruppo AXA Italia, oltre che con la rete distributiva.
Qualifications
5 anni di esperienza in ruolo analogo
Laurea in Giurisprudenza o in Economia
Eventuale partecipazione a Master Antiriciclaggio
Eventuale Certificazione AML
La risorsa dovrà essere a conoscenza dei seguenti ambiti:
Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione)
Normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i e D. Lgs. 109/2007 e s.m.i., Regolamento IVASS 44/2019 e s.m.i, Indicatori di anomalia e schemi di comportamenti anomali di UIF, "AML Package" europeo)
Applicativi gestionali di portafoglio e AML (es. LIFE, Gianos, NetReveal)
Indicatori economico-finanziari ed eventi pregiudizievoli
Principali strumenti MS Office (Word, Excel, comprese Pivot e funzioni a supporto, Power Point, Access)
Buona conoscenza della lingua inglese
Soft skills
Agilità di apprendimento, capacità di analisi e di collegamento logico tra dati ed informazioni, capacità di sintesi e relativa formalizzazione strutturata
Capacità di organizzare efficacemente il proprio lavoro in maniera autonoma
Capacità di ascolto attivo e di lavorare in team
Creatività, attitudine al problem‑solving, proattività, precisione ed orientamento al risultato
Sede di lavoro Roma
Il nostro Purpose Agiamo per il progresso dell'umanità, proteggendo ciò che conta
Inclusion & Diversity & Wellbeing AXA è in prima linea da anni per promuovere una cultura inclusiva e valorizzare tutte/i le/i collaboratrici/tori. A partire dalla creazione di un posto di lavoro in cui tutte le persone vengono trattati con dignità e rispetto e in cui le differenze individuali vengono valorizzate.
Programma Healthy You finalizzato alla salute e alla prevezione (check up fisico e psicologico, screening onsite, counselling, etc) / Iniziative per il benessere in ufficio / Programma di welfare / Iniziative I&D focalizzate su diversi pillars: Gender, LGBTQ+, Multigeneration, Disability, Mental Health, Origins / Parental policy estesa per tutti i co-genitori e supporto alla genitorialità / e molto altro!
#J-18808-Ljbffr