Santander USA
Analista Prevencion Lavado de Dinero (PLD_AML)
Santander USA, Santa Fe, New Mexico, us, 87503
Analista Prevencion Lavado de Dinero (PLD_AML) Country: Mexico
ES EL MOMENTO Santander (www.santander.com) está evolucionando de ser una
marca global de alto impacto
a una organización
impulsada por la tecnología , y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una
transformación centrada en el cliente
que valora el
pensamiento disruptivo , la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de
innovar .
Esto es más que un cambio estratégico:
es una oportunidad para crecer, aprender y generar un impacto real .
Nuestra misión es contribuir a que más
personas y empresas prosperen . Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros equipos asuman un enfoque proactivo y responsable en la gestión del riesgo.
Somos
Banco Santander México , institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas.
EL IMPACTO QUE GENERARÁS Estamos buscando un/a
Esp Sr Analisis
(
ANALISTA AML _PLD)
con base en
OFNA BANCO PATIO SANTA FE
Estamos redefiniendo nuestra forma de trabajar a través de la innovación, la tecnología de última generación, la colaboración y la libertad de explorar nuevas ideas.
En este puesto, tus principales responsabilidades incluirán:
Analizar reportes de operaciones inusuales o internas preocupantes generadas por las distintas áreas del Banco, conforme a los procedimientos de revisión establecidos y en apego a mejores prácticas aplicables a este tipo de reportes, para ser presentados en tiempo y forma para su aprobación ante el Comité de Comunicación y Control.
Detectar patrones de actividades inusuales y llevar a cabo el análisis de estos.
Realizar reporte mensual de operaciones referentes a contrapartes/clientes relacionadas en el intercambio de información con entidades nacionales de los folios atendidos como prioridad alta y 24 horas.
LO QUE APORTARÁS AL EQUIPO Nuestra gente es nuestra mayor fortaleza. Cada persona contribuye con perspectivas únicas que nos hacen más fuertes como equipo y como organización. Valoramos quiénes son y potenciamos lo que aportan.
Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto.
Experiencia profesional
Experiencia en PREVENCION DE LAVADO DE DINERO O ANTI-MONEY LAUNDERING (Obligatorio)
Detectar patrones de actividades inusuales (Obligatiorio)
Análisis y reporteria de operaciones referentes a contrapartes/clientes (Deseable)
Educación Licenciatura Concluida en Economía, Finanzas, Administración, Derecho, a fines (Obligatorio)
Idiomas
Inglés Intermedio (Deseable)
Habilidades técnicas
Conocimiento y manejo de Office intermedio (Obligatorio)
Habilidades interpersonales
Trabajo por objetivos (Obligatorio)
Adaptable (Obligatotio)
Autodidacta y autogestionable (Deseable)
VALORAMOS TU IMPACTO Tu contribución importa, y la reconocemos. En Santander puedes esperar un paquete retributivo justo y competitivo que refleje tu impacto y el valor que entregarás. Toma un momento para entender a lo que nos referimos:
Contratación directa con Banco Santander.
Esquema de contratación permanente.
Prestaciones de Ley y superiores.
Beneficios exclusivos de Banco Santander.
Estamos aquí para
mantener tu motivación , ayudarte a
alcanzar tus metas
y
celebrar tus logros
en cada paso del camino.
CUMPLIMIENTO LOCAL Santander se enorgullece de ser una organización que ofrece igualdad de oportunidades sin importar edad, género, discapacidad, estado civil, raza, religión u orientación sexual. Estamos comprometidos en ofrecer un proceso de selección inclusivo y accesible para todas las personas.
¿Y AHORA QUÉ? Si todo lo que acabas de leer encaja contigo, aplica y únete a nuestro equipo.
¿Listo/a para dar el siguiente paso? #J-18808-Ljbffr
ES EL MOMENTO Santander (www.santander.com) está evolucionando de ser una
marca global de alto impacto
a una organización
impulsada por la tecnología , y las personas están en el centro de este camino. Juntos, estamos liderando una
transformación centrada en el cliente
que valora el
pensamiento disruptivo , la valentía de desafiar lo posible y la capacidad de
innovar .
Esto es más que un cambio estratégico:
es una oportunidad para crecer, aprender y generar un impacto real .
Nuestra misión es contribuir a que más
personas y empresas prosperen . Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros equipos asuman un enfoque proactivo y responsable en la gestión del riesgo.
Somos
Banco Santander México , institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas.
EL IMPACTO QUE GENERARÁS Estamos buscando un/a
Esp Sr Analisis
(
ANALISTA AML _PLD)
con base en
OFNA BANCO PATIO SANTA FE
Estamos redefiniendo nuestra forma de trabajar a través de la innovación, la tecnología de última generación, la colaboración y la libertad de explorar nuevas ideas.
En este puesto, tus principales responsabilidades incluirán:
Analizar reportes de operaciones inusuales o internas preocupantes generadas por las distintas áreas del Banco, conforme a los procedimientos de revisión establecidos y en apego a mejores prácticas aplicables a este tipo de reportes, para ser presentados en tiempo y forma para su aprobación ante el Comité de Comunicación y Control.
Detectar patrones de actividades inusuales y llevar a cabo el análisis de estos.
Realizar reporte mensual de operaciones referentes a contrapartes/clientes relacionadas en el intercambio de información con entidades nacionales de los folios atendidos como prioridad alta y 24 horas.
LO QUE APORTARÁS AL EQUIPO Nuestra gente es nuestra mayor fortaleza. Cada persona contribuye con perspectivas únicas que nos hacen más fuertes como equipo y como organización. Valoramos quiénes son y potenciamos lo que aportan.
Los siguientes requisitos representan los conocimientos, habilidades y competencias esenciales para este puesto.
Experiencia profesional
Experiencia en PREVENCION DE LAVADO DE DINERO O ANTI-MONEY LAUNDERING (Obligatorio)
Detectar patrones de actividades inusuales (Obligatiorio)
Análisis y reporteria de operaciones referentes a contrapartes/clientes (Deseable)
Educación Licenciatura Concluida en Economía, Finanzas, Administración, Derecho, a fines (Obligatorio)
Idiomas
Inglés Intermedio (Deseable)
Habilidades técnicas
Conocimiento y manejo de Office intermedio (Obligatorio)
Habilidades interpersonales
Trabajo por objetivos (Obligatorio)
Adaptable (Obligatotio)
Autodidacta y autogestionable (Deseable)
VALORAMOS TU IMPACTO Tu contribución importa, y la reconocemos. En Santander puedes esperar un paquete retributivo justo y competitivo que refleje tu impacto y el valor que entregarás. Toma un momento para entender a lo que nos referimos:
Contratación directa con Banco Santander.
Esquema de contratación permanente.
Prestaciones de Ley y superiores.
Beneficios exclusivos de Banco Santander.
Estamos aquí para
mantener tu motivación , ayudarte a
alcanzar tus metas
y
celebrar tus logros
en cada paso del camino.
CUMPLIMIENTO LOCAL Santander se enorgullece de ser una organización que ofrece igualdad de oportunidades sin importar edad, género, discapacidad, estado civil, raza, religión u orientación sexual. Estamos comprometidos en ofrecer un proceso de selección inclusivo y accesible para todas las personas.
¿Y AHORA QUÉ? Si todo lo que acabas de leer encaja contigo, aplica y únete a nuestro equipo.
¿Listo/a para dar el siguiente paso? #J-18808-Ljbffr